Servicio como oficial de cumplimiento.
Presto este servicio de acuerdo al sistema que necesite su empresa y la normatividad vigente colombiana, SAGRILAFT, régimen de medidas mínimas y SARLAFT-FPADM, de los sectores:
- Real.
- Transporte.
- Cambiario.
Test con el propósito de establecer las obligaciones con las que cuenta la misma para el año 2022, teniendo en cuenta los datos y cifras preliminares con corte al 31 de diciembre de 2021. las obligaciones que serán identificadas son relacionadas con los siguientes sistemas y/o programas:
RNDBD – Registro nacional de base de datos y régimen general de protección y privacidad de datos personales. vigilado por la superintendencia de industria y comercio.
SAGRILAFT – Siatema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Vigilado por la superintendencia de sociedades.
PTEE – Programa de trasparencia y ética empresarial. Vigilado por la superintendencia de sociedades.
En el documento se encuentra las instrucciones para su diligenciamiento y finalizada la encuesta, se arrojan automáticamente las obligaciones por cada uno de los sistemas.
¿Cómo ejercer el cargo de oficial de cumplimiento?
Brindo asesorías a empleados que desean convertirse en Oficial de Cumplimiento en las empresas donde laboran.
Tarifas
- Todos mis servicios están al alcance de cualquier empresa, mis honorarios se fijan desde 1 smmlv, pregúntame ¿cómo puedo ayudarte? y realizamos una conferencia virtual para diagnosticar las necesidades de tu empresa.
