Servicios

Oficial de cumplimiento
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Servicio como oficial de cumplimiento.

Presto este servicio de acuerdo al sistema que necesite su empresa y la normatividad vigente colombiana, SAGRILAFT, régimen de medidas mínimas y SARLAFT-FPADM, de los sectores:

  • Real.
  • Transporte.
  • Cambiario.

Asesorías en implementación de sistemas administradores de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva

Brindo asesorías a empresa que por ley deban implementar estos sistemas.

¿Cómo ejercer el cargo de oficial de cumplimiento?

Brindo asesorías a empleados que desean convertirse en Oficial de Cumplimiento en las empresas donde laboran.

Si deseas más información escríbeme o descarga mi brochure